В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, работая в должности генерального директора одной управляющей компании Новой Москвы, получил от 150 жителей многоквартирных домов более 550 тыс. рублей в качестве оплаты за содержание и ремонт общего жилого фонда. В результате, не выполнив указанные работы, он похитил полученные от жителей деньги и перечислил их на счет подконтрольной коммерческой организации.
По данному факту в октябре 2012 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.