По версии следствия, глава ЗАО "Эллис-Кубань" Янис Туршиев из полученной от потребителей платы за услуги тепловодоснабжения и водоотведения не перечислил поставщикам ресурсов денежные средства на общую сумму 8 млн 800 тыс. рублей. При этом невыплаченные денежные средства перечислял в пользу других лиц и организаций.
Туршиева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам других организаций).