За 8 месяцев 2017 года следственными органами Амурской области на основании материалов выездных налоговых проверок возбуждено 11 уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов на сумму около 400 млн руб.
Одно из уголовных дел, содержащее признаки преступления, предусмотренные ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, связано с незаконной деятельностью руководителя строительной организации. В ходе выездной проверки установлено формальное заключение договоров на выполнение услуг с фирмами, обладающих признаками несуществующих организаций, без фактического их исполнения.
Было доказано, что контрагенты не получали никакие строительные материалы, и, соответственно, работы ими не производились.