Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Гидротранс" по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в 2010 году, генеральный директор ООО "Гидротранс" составил налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой заявил право на возмещение НДС в сумме 428 391 рубль, на основании финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО "Эплайд".
В силу решения налогового органа ООО "Гидротранс" из средств федерального бюджета возмещен налог на добавленную стоимость в сумме 428 391 рубль. Полученными денежными средствами генеральный директор коммерческой организации распорядился по своему усмотрению.
Однако, в ходе следствия установлено, что между указанными организациями не имелось финансово-хозяйственных отношений, а также отношений по оказанию каких-либо услуг.
Преступными действиями РФ причинен ущерб в сумме 428 391 рубль, что является крупным размером.
Кроме того, ранее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.