В Ивановской области при участии спецназа Росгвардии задержаны подозреваемые в незаконном обороте 1 млрд рублей

"При силовой поддержке сотрудников СОБР «Сумрак» Управления Росгвардии по Ивановской области пресечена деятельность криминальной организации, организовавшей незаконный оборот более миллиарда рублей через нелегальные финансовые схемы", - сообщили корреспонденту Информационного агентства МАНГАЗЕЯ.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации.

В своей деятельности сообщники использовали несколько схем. В том числе – вывод денег за пределы Российской Федерации с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей.

В офисных помещениях и по местам проживания злоумышленников проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.