Генпрокуратура: «Обналиченные в Дагестане миллиарды идут на финансирование боевиков»

Десятки миллиардов рублей, незаконно отмытых в дагестанских банках идут на финансирование бандподполья. Об этом заявил в пятницу первый заместитель генерального прокурора нашей страны Александр Буксман на конференции, посвященной противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.  По словам Буксмана, в Дагестане развита проблема крупных финансовых афер, мошенники изобретают и новые схемы.

- Здесь каждый год нелегально обналичивают десятки миллиардов рублей, часть которых, естественно, идет на финансирование бандитского подполья, – заявил зампрокурора. - 
Одна из схем преступников - получение страхового возмещения по фиктивным вкладам в местных банках.  После отзыва у таких банков лицензии мошенники обращаются к Агентству по страхованию вкладов за возмещением якобы утраченных денег.

По словам Буксмана, только, по одному уголовному делу в отношении двух банков сумма потерь составила 14 млрд рублей. Как заявил Буксман, именно такие схемы и являются источником средств для действующего в республике бандподполья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦБ отозвал лицензии у трех российских банков.

Остановлена работа столичного банка "Монолит", кемеровского "Банк развития бизнеса" и махачкалинского "Дагестан" ( далее ).