В прокуратуре Курганской области утверждено обвинительное заключение в отношении лица, занимавшегося в составе организованной группы хищениями средств материнского (семейного) капитала, выделяемых из федерального бюджета в качестве мер государственн...

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Челябинской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (28 эпизодов), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 (10 эпизодов), п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1.

По версии следствия обвиняемая, объединившись с другими соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в организованную преступную группу, в период с весны 2010 года по осень 2013 года совершили на территории Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей серию мошенничеств, связанных с хищением средств материнского (семейного) капитала, выделяемых из федерального бюджета в качестве мер государственной поддержки семей, имеющих детей. В результате преступных действий злоумышленников государству в лице Пенсионного фонда РФ причинен материальный ущерб, превышающий 21 млн. рублей, а 71 семья не смогла использовать средства материнского капитала и улучшить свои жилищные условия.

Сначала злоумышленники подбирали выставленные на продажу по низким ценам дома, находящиеся в аварийном и непригодном для проживания состоянии, и подыскивали лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. После этого обвиняемые убеждали граждан распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению улучшения жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилого помещения, предоставленного по кредитному договору (договору займа), заключенному с одной из подконтрольных соучастникам фирм. Фактически после заключения соответствующих договоров денежные средства никому не передавались. В последующем обвиняемые заключали с владельцами средств материнского (семейного) капитала договоры купли-продажи на жилые помещения, действуя по доверенностям от собственников жилья, либо обеспечивая явку собственников жилья в регистрационную палату для заключения сделки. После оформления договоров купли-продажи на жилые помещения под контролем организаторов преступной группы владельцы сертификатов сдавали пакет документов в органы Пенсионного фонда РФ, которые, в свою очередь, перечисляли денежные средства на расчетные счета подконтрольных злоумышленниками фирм. В результате никто из владельцев сертификатов на материнский капитал денежных средств не получил.

Согласно предъявленному обвинению злоумышленники также совершали финансовые операции по переводу похищенных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов на расчетные счета, открытые ими в различных банках, указывая при этом фиктивные основания производства финансовых операций, и тем самым легализовали добытые преступным путем денежные средства.

Деятельность организованной преступной группы была пресечена благодаря совместной работе прокуратуры и правоохранительных органов Курганской области, а также их эффективному взаимодействию с органами правоохраны других субъектов Уральского федерального округа.

На стадии предварительного следствия между прокурором и обвиняемой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого последняя дала признательные показания, сообщила о роли каждого из участников организованной группы и активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений.

В сентябре текущего года прокуратурой области уже направлены в суд уголовные дела в отношении 3-х участников организованной преступной группы.