В Хабаровске предприниматель привлечен к ответственности за нарушение законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, по результатам которой в деятельности индивидуального предпринимателя Костюковой И. В. выявлены нарушения, сообщила корреспонденту Информационного агентства МАНГАЗЕЯ помощник прокурора Центрального района г. Хабаровска Маргарита Драница.

Установлено, что предприниматель осуществляет розничную торговлю ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценным камней.

Вопреки требованиям федерального законодательства ИП Костюкова И.В. не проверяла в 2019 году каждые три месяца наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Прокурор района внес предпринимателю представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Разработаны правила внутреннего контроля, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

На основании постановления прокурора ИП Костюкова И.В. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части осуществления внутреннего контроля) в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.