В Новгородской области задержаны подозреваемые в выводе денежных средств в теневой сектор экономики

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД задержали подозреваемых в незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.

Предварительно установлено, что двое новгородцев с 2017 по 2025 годы подыскивали жителей Новгородской области, на имя которых регистрировали в налоговом органе фиктивные фирмы. Их реквизиты впоследствии использовались для поведения незаконных банковских операций. Таким образом, денежные средства выводились в теневой сектор экономики и скрывались от финансового контроля государства, сообщили корреспонденту Информационного агентства МАНГАЗЕЯ в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

В рамках расследования по местам жительства подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области по данным фактам возбуждены уголовные дела. По ходатайству следствия в отношении одного из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции и следствия продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех незаконных операций, проведённых подозреваемыми, а также других фактов их противоправной деятельности.